3 декабря 2019 года в журнале “Jurista Vards” опубликована статья под названием «Определение центра основных интересов в производстве по делам о трансграничной несостоятельности», автором которой является Александр Лаценс, адвокат и практикующий администратор несостоятельности. В статье рассматриваются вопросы применения закона в ситуациях, когда гражданин другой страны Европейского Союза постоянно проживает или основал бизнес в Латвии и подает заявление о несостоятельности в Латвии, когда все или большинство кредиторов находятся в другом государстве-члене ЕС.

Положения Регламента 2015/848 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о производстве по делу о несостоятельности (далее именуем «регламент») применяются к рассмотрению такого заявления о несостоятельности. Анализируя различные источники права, Александр Лаценс излагает мнение о правильном применении правовых положений и соображений, на основе которых можно сделать вывод о том, переместил ли человек свой центр основных интересов и есть ли основание объявить процесс банкротства в Латвии.

В статье сделаны следующие выводы относительно определения центра основных интересов в производстве по делу о несостоятельности физических лиц:

• при оценке заявления о несостоятельности частного лица суд должен оценить, в соответствии с положениями Гражданского процессуального закона Латвии, достаточны ли доказательства того, что заявитель постоянно проживает в Латвии или Латвия является главным местом ведения предпринимательской деятельности (если нет правовых оснований игнорировать презумпцию); в случае положительного ответа, производство по делу о несостоятельности заявителя объявляется в Латвии;

• обстоятельство, что заявитель постоянно проживает в Латвии не может быть доказано только тем фактом, что он регистрировал свое место жительства в Латвии или зарегистрирован в качестве налогоплательщика, что может быть легко осуществлено без постоянного проживания в Латвии;

• суд не применяет презумпции, содержащиеся в регламенте, относительно определения центра основных интересов, только если он имеет правовую основу согласно регламенту – центр основных интересов был перемещен в течение трех или шести месяцев до подачи заявления (в зависимости от категории заявителя), что отменяет презумпцию наличия центра основных интересов в Латвии;

• в случае подачи заявления в «период подозрений» суд не применяет презумпции, изложенные в регламенте; тем не менее, в этом случае дело заявителя о несостоятельности должно быть объявлено в Латвии, если Латвия является местом, где должник регулярно управляет своими интересами и которое быть определено третьими лицами; а именно, в случае неприменения презумпции, должник должен доказать существование центра основных интересов в Латвии, и стандарт доказывания в этом случае выше (диапазон обстоятельств, которые необходимо доказать) шире и сложнее);

• предположение о том, что центр основных интересов должника находится в Латвии (будь то согласно презумпции или если должник обосновал нахождение центра основных интересов в Латвии без презумпции), не может быть опровергнуто на основе абстрактных интересов кредиторов или того обязательства, что обязательства должника установлены в другом государстве-члене ЕС; такое толкование противоречит положениям регламента;

• кроме того, интересы кредиторов или место учреждения обязательств к кредиторам сами по себе не являются частью концепции центра основных интересов и не являются решающими при определении местоположения центра интересов; в то же время место, в котором установлены обязательства должника, может играть роль в определении, в сочетании с другими обстоятельствами дела, места, в котором должник регулярно управляет своими интересами (определение центра основных интересов в случае наличия оснований для неприменения презумпций регламента);

• если совокупность доказательств дает основания для признания того, что Латвия является постоянным местом жительства должника, основным местом деятельности (в случае применения презумпций) или местом, в котором должник регулярно управляет своими интересами и которое может быть установлено третьими лицами, производство по делу о несостоятельности объявляется в Латвии независимо от предположений суда о мотивах должника для перемещения центра основных интересов или о “мошенническом” характере таких действий.