Юридические услуги Финансовое право и АМЛ

Специалисты бюро присяжных авокатов LUMOS имеют опыт представления интересов латвийских и иностранных клиентов в процедурах ликвидации и несостоятельности кредитных организаций, подготовки заключений относительно применения нормативных актов, регулирующих деятельность кредитных организаций, а также юридического сопровождения международных сделок в Латвии. Специалисты бюро адвокатов предоставляли консультации кредитным организациям при решении различных сложных юридических вопросов, в том числе при получении лицензий на деятельность финансовых учреждений и соблюдении требований нормативных актов, представляя интересы клиентов в Комиссии рынка финансов и капитала в Латвии.

Специалисты бюро присяжных авокатов LUMOS успешно консультировали клиентов по внедрению в их деятельности требований для предотвращения легализации преступно полученных средств (AML), а также оказывали юридическую помощь клиентам в спорах с государственными органами относительно выполнения требований AML и приостановления расчетных операций клиента в Латвии. Деятельность специалистов бюро адвокатов по разработке программных документов и внутренних нормативных актов в этой области обеспечивает способность бюро предоставлять наилучшую юридическую помощь, доступную клиентам.